審計委員會

委員會成員

職稱	姓名	學(經)歷
獨立董事兼審計委員召集人	林典志	延平中學富典投資有限公司董事長
獨立董事兼審計委員	邱鈺發	國立台灣科技大學綠訊能源科技股份有限公司董事長
獨立董事兼審計委員	蔡坤進	強恕高中芊和企業股份有限公司董事長

審計委員會職權

本委員會之職權事項如下：

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會運作情形

日期	通過議案
2025/08/12	1.通過本公司一一四年第二季財務報告案。 2.通過一一三年度永續報告書案。
2025/5/13	1.通過本公司一一四年第一季財務報表案。
2025/3/13	1.通過一一三年度決算表冊案。 2.通過一一三年度盈虧撥補案。 3.通過一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 4.通過簽證會計師報酬案。
2024/12/24	1.通過一一四年度預算案。 2.通過修改本公司「內部控制制度」案。 3.通過修改本公司「內部稽核作業實施細則」案。 4.通過一一四年度稽核計畫案。
2024/11/13	1.通過本公司一一三年第三季財務報表案。 2.通過修改「董事會議事規範」案。 3.通過修改「審計委員會組織規程」案。 4.通過為子公司背書保證案。
2024/8/14	1.通過本公司一一三年第二季財務報表案。
2024/5/10	1.通過本公司一一三年第一季財務報表案。
2024/3/13	1.通過一一二年度決算表冊案，提請討論。 2.通過一一二年度盈虧撥補案，提請討論。 3.通過一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，提請討論。 4.通過修改「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。 5.通過修改本公司「內部重大資訊處理作業程序」案，提請討論。 6.通過修改本公司「董事會績效評估辦法」案，提請討論。 7.通過更換簽證會計師案，提請討論。
2023/12/21	1.通過一一三年度預算案。 2.通過一一三年度稽核計畫案。 3.通過修改本公司「內部控制制度」案。 4.通過修改本公司「內部稽核作業實施細則」案。
2023/11/14	1.通過本公司一一二年第三季財務報表案
2023/8/14	1.通過本公司一一二年第二季財務報表案
2023/5/11	1.通過本公司一一二年第一季財務報表案。
2023/3/29	1.通過一一一年度決算表冊案。 2.通過一一一年度盈虧撥補案。 3.通過一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 4.通過孫公司新松普塑膠電線(深圳)有限公司全面歇業停止生產案。
2022/12/22	1.通過一一二年度預算案。 2.通過一一二年度稽核計畫案。 3.通過修改本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 4.通過修改本公司「內部控制制度」案。 5.通過修改本公司「內部稽核作業實施細則」案。
2022/11/14	1.通過更換簽證會計師案。 2.通過本公司一一一年第三季財務報表案。
2022/8/11	1.通過本公司一一一年第二季財務報表案。