董事會

日期

通過議案

2022/12/22

1.通過111年經理人年終獎金發放金額案。

2.通過經理人薪酬結構表案。

3.通過112年度預算案。

4.通過112年度稽核計畫案。

5.通過修改本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

6.通過修改本公司「內部控制制度」案。

7.通過修改本公司「內部稽核作業實施細則」案。

8.通過向台灣中小企業銀行林口分行申請授信額度案。

9.通過向元大商業銀行申請借款額度到期展延案。

10.通過為子公司背書保證案。

2022/11/14

1、通過更換簽證會計師案。

2、通過本公司一一一年第三季財務報表案。

3、通過修改本公司「董監事薪資及酬勞管理程序」案。

4、通過向台灣中小企業銀行林口分行申請授信額度案。

5、通過為子公司背書保證案。

2022/08/11

1、通過本公司一一一年第二季財務報表案。

2、通過董事(含獨立董事)續保責任保險案。

3、通過委任薪資報酬委員會委員案。

4、通過修正「薪資報酬委員會組織程序」案。

5、通過向永豐銀行申請借款額度案。

6、更換簽證會計師案。

2022/6/17

1、通過本公司董事長選舉案。

2022/5/5

1、通過本公司一一一年第一季財務報表案。

2、通過修改本公司「股東會議事規則」案。

3、通過母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。

4、通過董事(含獨立董事)候選人名單案。

5、通過解除新任董事競業禁止之限制案。

6、通過修正「薪資報酬委員會組織程序」案。

2022/3/29

1、通過一一○年度決算表冊案。

2、通過一一○年度盈虧撥補案。

3、通過一一○年度董監事酬勞及員工酬勞分派案。

4、通過一一○年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

5、通過修改本公司章程案。

6、通過修改「取得或處分資產處理程序」案。

7、通過修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。

8、通過修改「資金貸與他人作業程序」案。

9、通過修改「背書保證作業程序」案。

10、通過修改本公司「股東會議事規則」案。

11、通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。

12、通過同意本公司「道德行為準則」第四條規定之情形案。

13、通過改選董事(含獨立董事)案。

14、通過訂定召開一一一年股東常會相關事宜案。

15、通過向台灣中小企業銀行林口分行申請授信額度案。

16、通過為子公司背書保證案。

2021/12/23

1、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。

2、通過110年經理人年終獎金發放金額案。

3、通過經理人薪酬結構表案。

4、通過111年度稽核計畫案。

5、通過111年度預算案。

6、通過向元大商業銀行申請借款額度到期展延案。

7、通過為子公司背書保證案。

2021/11/11

1、通過本公司一一○年第三季財務報表案。

2、通過向永豐銀行申請借款額度案。

3、通過本公司為子公司背書保證案。

2021/8/11

1、通過修改本公司「職務授權及代理人管理程序」案。

2、通過本公司一一○年第二季財務報表案。

3、通過重新訂定本公司一一○年股東常會召開日期、地點案。

4、通過董監事及經理人續保責任保險案。

5、檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。

2021/05/13

1、通過一一○年第一季財務報表案。

2、通過修正「薪資報酬委員會組織程序」案。

2021/03/30

1、通過一○九年度決算表冊案。

2、通過一○九年度虧損撥補案。

3、通過一○九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

4、通過修改本公司「股東會議事規則」案。

5、通過訂定召開一一○年股東常會相關事宜案。

6、通過向台灣中小企業銀行林口分行申請授信額度案。

7、通過為子公司背書保證案。

8、松普科技(東莞)有限公司增蓋廠房案。

2020/12/24

1、通過修改本公司「內部控制制度」案。

2、通過修改本公司「內部稽核作業實施細則」案。

3、通過修改本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」案。

4、修改本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

5、通過修改本公司「股東會議事規則」案。

6、通過修改本公司「道德行為準則」案。

7、通過109年經理人年終獎金發放金額案。

8、通過經理人薪酬結構表案。

9、通過110年度稽核計畫案。

10、通過110年度預算案。

11、通過向元大商業銀行申請借款額度到期展延案。

12、為子公司背書保證案。

13、松普科技(東莞)有限公司新建廠房終止案。

2020/11/11

1、通過本公司一○九年第三季財務報表案。

2、通過本公司為子公司背書保證案。

3、通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。

2020/08/13

1、通過本公司一○九年第二季財務報表案。

2、通過董監事及經理人續保責任保險案。

2020/05/06

1、通過本公司一○九年第一季財務報表案。

2、通過新松普塑膠電線(深圳)有限公司廠房所在地租用之土地租賃權及地上建築物轉讓案之乙方變更案。

3、通過修改「董事會議事規範」案。

4、通過修改「誠信經營作業程序及行為指南」案。

2020/03/20

1、通過109年度預算案。

2、通過松普科技(東莞)有限公司新建廠房案。

3、通過新松普塑膠電線(深圳)有限公司廠房所在地租用之土地租賃權及地上建築物轉讓案。

4、通過不辦理現金減資案。

5、通過一○八年度決算表冊案。

6、通過一○八年度虧損撥補案。

7、通過一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

8、通過修正「薪資報酬委員會組織程序」案。

9、通過補選一席獨立董事案。

10、通過提名獨立董事候選人名單案。

11、通過解除新任董事競業禁止之限制案。

12、通過訂定召開一○九年股東常會相關事宜案。

13、通過向台灣中小企業銀行林口分行申請授信額度案。

14、通過向永豐銀行申請借款額度案。

15、通過為子公司背書保證案。

16、通過購買伸線押出機案。

2019/12/24

1、通過修改本公司「內部控制制度」案。

2、通過修改本公司「內部稽核作業實施細則」案。

3、通過108年經理人年終獎金發放金額案。

4、通過經理人薪酬結構表案。

5、通過109年度稽核計畫案。

6、通過向元大商業銀行申請借款額度到期展延案。

7、通過為子公司背書保證案。

8、通過新松普塑膠電線(深圳)有限公司廠房所在地租用之土地租賃權及地上建築物轉讓案。

2019/11/13

1、通過本公司一○八年第三季財務報表案。

2、通過補行委任第四屆薪資報酬委員會成員案。

3、通過本公司為子公司背書保證案。

2019/08/13

1、通過本公司一○八年第二季財務報表案。

2、通過董監事及經理人續保董監責任保險案。

3、通過聘請薪資報酬委員會委員案。

2019/06/27

1、通過本公司董事長選舉案。

2019/05/07

1、通過本公司一○八年第一季財務報表案。

2、通過修改「薪資報酬委員會組織程序」案。

3、通過修改「資金貸與他人作業程序」案。

4、通過修改「背書保證作業程序」案。

5、通過修改本公司「會計制度」案。

6、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

7、通過董事(含獨立董事)及監察人候選人名單案。

8、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

2019/03/28

1、通過一○七年度決算表冊案。

2、通過一○七年度盈餘分配案。

3、通過一○七年度董監事酬勞及員工酬勞分派案。

4、通過一○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

5、通過修改「取得或處分資產處理程序」案。

6、通過修改「衍生性商品交易處理程序」案。

7、通過改選董事及監察人案。

8、通過訂定召開一○八年股東常會相關事宜案。

9、通過向台灣中小企業銀行林口分行申請授信額度案。

10、通過向永豐銀行申請借款額度案。

11、通過向元大商業銀行申請借款額度到期展延案。

12、通過為子公司背書保證案。

13、通過一○八年董監酬勞及員工酬勞提撥計畫案。

14、通過子公司(薩摩亞)松普塑膠電線股份有限公司現金減資美金伍佰萬元案。

2018/12/27

1、通過調整職務授權及代理人管理程序案。

2、通過修改本公司「內部控制制度」案。

3、通過修改本公司「內部控制制度」案。

4、通過107年經理人年終獎金發放金額案。

5、通過經理人薪酬結構表案。

6、通過108年度稽核計畫案。

7、通過108年度預算案。

8、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

2018/11/14

1、通過本公司一○七年第三季財務報表案。

2、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

2018/08/14

1、通過本公司一○七年第二季財務報表案。

2、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

3、通過本公司為子公司背書保證案。

4、通過董監事及經理人續保責任保險案。

2018/05/14

1、通過本公司一○七第一季財務報表案。

2、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

2018/03/29

1、通過一○六年度決算表冊案。

2、通過一○六年度虧損撥補案。

3、通過一○六年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

4、通過訂定本公司召開一○七年股東常會相關事宜案。

5、通過向台灣中小企業銀行林口分行申請授信額度案。

6、通過對大陸子、孫公司資金貸與案。

7、通過為子公司背書保證案。

2017/12/21

1、通過修改本公司「內部控制制度」案。

2、通過修改本公司「內部稽核作業實施細則」案。

3、通過修改本公司「董事會議事規範」案。

4、通過106年經理人年終獎金發放金額案。

5、通過經理人薪酬結構表案。

6、通過107年度稽核計畫案。

7、通過107年度預算案。

8、通過更換簽證會計師案。

9、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

10、通過本公司向大眾商業銀行申請借款額度到期展延案。

11、通過本公司為子公司背書保證案。

12、通過松普科技(蘇州)有限公司股權交易案。

2017/11/14

1、通過本公司一○六年第三季財務報表案。

2、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

2017/08/14

1、通過本公司一○六年第二季財務報表案。

2、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

3、通過本公司向永豐銀行申請借款額度案。

4、通過本公司為子公司背書保證案。

5、通過修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。

6、通過董監事及經理人續保董監責任保險案。

2017/05/12

1、通過本公司一○六第一季財務報表案。

2、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

3、通過本公司向台灣中小企業銀行林口分行申請授信額度案。

4、通過本公司為子、孫公司背書保證案。

2017/03/29

1、通過105年度董監事酬勞及員工酬勞分派案。

2、通過本公司一○五年度決算表冊案。

3、通過本公司一○五年度盈餘分配案。

4、通過本公司一○五年度內部控制制度聲明書案。

5、通過修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。

6、通過修改本公司章程案。

7、通過修改本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

8、通過訂定本公司召開一○六年股東常會相關事宜案。

9、通過本公司向大眾商業銀行申請借款額度到期展延案。

10、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

11、通過本公司為子公司背書保證案。

2016/12/22

1、通過修改本公司「內部控制制度」案。

2、通過修改本公司「內部稽核作業實施細則」案。

3、通過第三屆第一次薪資報酬委員會審議之相關議案。

4、通過106年度稽核計畫案。

5、通過106年度預算案。

6、通過更換簽證會計師案。

7、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

2016/11/9

1、通過本公司一○五年第三季財務報表案。

2、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

2016/10/21

1、通過松普科技(蘇州)有限公司是否存續經營及土地問題之解決對策案。

2016/08/10

1、通過本公司一○五年第二季財務報表案。

2、通過聘請薪資報酬委員會委員案。

3、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

4、通過本公司為孫公司背書保證案。

5、通過為全體董監事投保董監責任險案。

2016/08/04

1、通過深圳新松普(龍華廠土地問題)案。

2016/06/23

1、通過本公司董事長選舉案。

2016/05/11

1、通過本公司一○五年第一季財務報表案。

2、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

3、通過審核105年股東常會獨立董事候選人名單案。

4、通過修改本公司道德行為準則案。

5、通過修改本公司誠信經營作業程序及行為指南案。

6、通過修改本公司章程案。

2016/03/30

1、通過本公司一○四年度決算表冊案。

2、通過本公司一○四年度虧損撥補案。

3、通過本公司一○四年度內部控制制度聲明書案。

4、通過改選董事及監察人案。

5、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

6、通過修改本公司章程案。

7、通過訂定本公司召開一○五年股東常會相關事宜案。

8、通過本公司向大眾商業銀行申請借款額度到期展延案。

9、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

10、通過本公司為子公司背書保證案。

11、通過本公司第二屆第七次薪資報酬委員會會議相關議案。

2015/12/21

1、通過修改本公司「內部控制制度」案。

2、通過修改本公司「內部稽核作業實施細則」案。

3、通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

4、通過修改本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」案。

5、通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6、通過訂定本公司「舞弊舉報處理程序」案。

7、通過訂定本公司「道德行為準則」案。

8、通過訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。

9、通過訂定本公司「股務作業管理程序」案。

10、通過本公司第二屆第六次薪資報酬委員會會議相關議案。

11、通過105年度稽核計畫案。

12、通過105年度預算案。

13、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

2015/11/13

1、通過本公司一○四年第三季財務報表案。

2、通過本公司向台灣中小企業銀行林口分行申請授信額議案。

3、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

4、通過本公司為子、孫公司背書保證案。

2015/08/14

1、通過本公司一○四年第二季財務報表案。

2、通過修改本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

3、通過本公司第二屆第五次薪資報酬委員會會議相關議案。

4、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

2015/05/08

1、通過本公司一○四年第一季財務報表案。

2、通過修改本公司章程案。

3、通過本公司向大眾商業銀行申請借款額度到期展延案。

4、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

2015/03/27

1、通過本公司一○三年度決算表冊案。

2、通過本公司一○三年度虧損撥補案。

3、通過本公司一○三年度內部控制制度聲明書案。

4、通過訂定本公司召開一○四年股東常會相關事宜案。

5、通過本公司向大眾商業銀行申請借款額度到期展延案。

6、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

7、通過本公司為子公司背書保證案。

2014/12/18

1、通過修改本公司「內部控制制度」案。

2、通過修改本公司「內部稽核作業實施細則」案。

3、通過修改本公司「內部控制制度自行評估辦法」案。

4、通過修改本公司「子公司監理作業程序」案。

5、通過修改本公司「會計制度」案。

6、通過本公司第二屆第四次薪資報酬委員會會議相關議案。

7、通過向台灣中小企業銀行申請人民幣壹仟萬之雙向借款案。

8、通過資金貸與松普科技（蘇州）壹仟萬人民幣案。

9、通過104年度稽核計畫案。

10、通過104年度預算案。

11、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

12、通過更換簽證會計師案

2014/11/14

1、通過本公司一○三年第三季財務報表案。

2、通過修改本公司「內部控制制度」案。

3、通過修改本公司「內部稽核作業實施細則」案。

4、通過修改本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

5、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

6、通過本公司為子、孫公司背書保證案。

2014/8/14

1、通過本公司一○三年第二季財務報表案。

2、通過本公司第二屆第三次薪資報酬委員會會議相關議案。

3、通過提報本公司向台灣中小企業銀行林口分行申請授信額度案。

4、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

5、通過本公司為子、孫公司背書保證案。

2014/5/12

1、通過本公司一○三年第一季財務報表案。

2、通過修改本公司「內部控制制度」案。

3、通過修改本公司「內部稽核作業實施細則」案。

4、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

5、通過補提本公司向大眾商業銀行申請借款額度到期展延案。

2014/3/28

1、通過本公司一○二年度決算表冊案。

2、通過本公司一○二年度虧損撥補案。

3、通過本公司一○二年度內部控制制度聲明書案。

4、通過修改本公司章程案。

5、通過修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。

6、通過修改本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7、通過修改董事會議事規範案。

8、通過訂定本公司召開一○三年股東常會相關事宜案。

9、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

10、通過本公司為子公司背書保證案。

2013/12/20

1、通過松普電子(昆山)有限公司清算案。

2、通過松普電子(昆山)有限公司固定資產及存貨出售案。

3、通過103年度稽核計畫案。

4、通過103年度預算案。

5、通過本公司第二屆第二次薪資報酬委員會會議相關議案。

6、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

7、通過本公司向大眾商業銀行申請借款額度到期展延案。

8、通過本公司為子公司背書保證案。

2013/11/14

1、通過本公司一○二年第三季財務報表案。

2、通過更換本公司代理發言人案。

3、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

4、通過本公司為子公司背書保證案。

2013/8/14

1、通過本公司一○二年第二季財務報表案。

2、通過聘請薪資報酬委員會委員案。

3、通過更換本公司發言人案。

4、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

5、通過本公司為孫公司背書保證案。

2013/6/28

1、通過本公司董事長選舉案。

2013/5/14

1、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

2、通過本公司向台灣中小企業銀行林口分行申請展延案。

2013/3/28

1、通過本公司本公司一○一年度決算表冊案。

2、通過本公司本公司一○一年度盈餘分配案。

3、通過本公司一○一年度內部控制制度聲明書案。

4、通過修改本公司章程案。

5、通過修改本公司「背書保證作業程序」案。

6、通過修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7、通過修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8、通過修改本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

9、通過改選董事及監察人案。

10、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

11、通過訂定本公司召開一○二年股東常會相關事宜案。

12、通過追認本公司向大眾商業銀行申請借款額度到期展延案。

13、通過大眾銀行之衍生性商品-(人民幣匯率)交易契約總額美金100萬元案。

14、通過本公司對大陸子、孫公司資金貸與案。

15、通過本公司為子公司背書保證案。